در نشست FATF در پاریس چه تصمیمی برای ایران اتخاذ می شود؟
به گزارش خبرگزاری نام دنیای اقتصاد نوشت: نشست گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF از روز گذشته در پاریس شروع شده و تا روز جمعه دوم اسفند ادامه پیدا خواهد نمود. در این جلسه شش روزه بیشتر از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ كشور جهان و سازمان های بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول، سازمان ملل و بانك جهانی حضور دارند و مقرر است در آن مباحث گوناگونی با تمركز بر اقدام جهانی برای رهگیری پول های با مبدا مجرمانه و تروریستی و كاهش خسارت آن به جوامع و مردم صورت گیرد.
در بیانیه رسمی این گروه مهم ترین مسائلی كه مقرر است در این جلسه ۶ روزه مورد بحث قرار بگیرند اعلام شده است. نخست، پیشرفت گزارش سالانه بررسی اقدامات و عملیاتی است كه توسط استانداردها و قواعد FATF در مورد دارایی های مجازی پوشش داده شده اند تا از سوءاستفاده از آنها برای مقاصد مجرمانه و تروریستی ممانعت شود. این مورد اثر احتمالی «ارزهای دیجیتال با قیمت ثابت» و اطلاع رسانی FATF به كشورهای گروه ۲۰ را هم شامل می شود. بحث دیگر ارزیابی اقداماتی است كه توسط كره جنوبی و امارات متحده عربی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام گرفته است. مورد سوم اعلامی مربوط به ایران و پاكستان است. گروه اقدام مالی در نشست فوریه خود پیشرفت های ایران، پاكستان و دیگر كشورهایی كه می توانند ریسك هایی را متوجه سیستم مالی جهان كنند را رصد خواهد نمود. بعلاوه پیشرفت یكی از طرح های ابتكاری FATF برای مبارزه با گردش های مالی بوجود آمده از تجارت غیرقانونی حیات وحش، دیگر مبحث مورد بررسی خواهد بود. همینطور اتخاذ یك رهنمود پیرامون شناسایی دیجیتالی اشخاص و هم تحولات رخ داده در تأمین مالی داعش، القاعده و گروه های تروریستی وابسته به آنها از دیگر مسائل مورد بحث در این جلسه خواهند بود. ایران و FATF در نشست ژوئن ۲۰۱۶ این كارگروه، ایران از لیست كشورهای اقدام متقابل تعلیق شد. تا پیش از این ایران و كره شمالی در لیست اقدامات متقابل این كارگروه قرار داشتند. در آن زمان، تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان، باعث یك تعامل مثبت بین دو طرف شد و برای نخستین بار، نام ایران از لیست كشورهایی كه اقدامات متقابل ضد آنها ملزم بود، خارج شد. در آن زمان FATF تا ژانویه ۲۰۱۸ به ایران مهلت داد برنامه اقدام توافق شده برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به شكل كامل اجرایی كند. البته بعد از آنكه ایران در تصویب قوانین، نتوانست طبق برنامه تنظیم شده FATF پیش برود، تعلیق ایران از اقدامات متقابل، تمدید گردید. این تمدید تا پیش از این نشست برای شش بار پی در پی انجام شده بود. همچون خواسته های گروه ویژه اقدام مالی از ایران پیوستن به دو كنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT) و كنوانسیون ملل متحد ضد جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو)است. دولت لوایح مربوط به پیوستن به این دو كنوانسیون را به مجلس عرضه كرد اما در نهایت این دو لایحه به سبب اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و مجمع هم در مهلت تعیین شده تصمیم گیری نكرد تا عملا هیچ اتفاق ایجابی برای این دو لایحه رخ ندهد. در نشست قبلی، بیانیه صادر شده از جانب گروه ویژه اقدام مالی درباره ایران به صراحت تاكید كرده بود اگر جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون پالرمو و تأمین مالی تروریسم ملحق نشود تعلیق اقدامات متقابل ضد ایران برداشته خواهد شد. اقدامات مقابله ای FATF گروه اقدام مالی یكسری سفارش نامه هایی دارد كه در آن نقشه راه برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای كشور مشخص شده است. یكی از این سفارش ها در ارتباط با اقدامات تنبیهی برای كشورهایی هستند كه سیستم مالی آنها با ریسك بالا ارزیابی می شود. این اقدامات تنبیهی ذیل سفارش ۱۹ گروه ویژه اقدام مالی آورده شده كه در دو دسته تقسیم بندی شده است: در دسته نخست، گروه ویژه اقدام مالی به همكاران سفارش كرده اقداماتی جهت راستی آزمایی دقیق كشورهای پرریسك به كار بندد كه این اقدامات می تواند توسط موسسه های مالی صورت گیرد (گروه ویژه اقدام مالی مشخصا مثال هایی را در این حوزه در پیوست سفارش شماره ۱۰ آورده است). در بخش دوم نمونه هایی از اقدامات متقابل كه می توانند توسط كشورها انجام شوند برشمرده شده است. این اقدامات عبارتند از: الف) ملزم كردن موسسات مالی برای ایجاد یك رویكرد شناسایی مضاعف. ب) ایجاد مكانیزم های گزارش دهی مضاعف یا گزارش منظم معاملات مالی. ج) امتناع از تاسیس شركت های تابعه یا شعب یا دفاتر نمایندگی های موسسات مالی در كشورهایی كه سیستم های كافی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نداشته باشد. د) منع موسسه های مالی از ایجاد شعبه یا دفاتر نمایندگی در كشورهای تحت اقدام متقابل ه) محدود كردن روابط تجاری یا معاملات مالی با كشورهای تحت اقدام متقابل و اشخاص حاضر در آن كشورها. و) منع اتكای موسسات مالی به اشخاص ثالث مستقر در كشور مربوطه(تحت اقدام متقابل) و اشخاص ثالث در این كشور هم باید تحت دقت ویژه قرار گیرند. ز) ملزم كردن موسسات مالی جهت بررسی و اصلاح یا در صورت ضرورت خاتمه روابط كارگزاری با موسسات مالی كشور تحت اقدام متقابل. ح) افزایش بازنگری، نظارت و اجبار به ارزیابی حسابرس مستقل برای شعب و شركت های تابعه موسسه های مالی كه در كشورهای تحت اقدام متقابل قرار دارند. ط) احتیاج به افزایش الزامات حسابرسی مستقل برای گروه های مالی با عنایت به هریك از شعب و شركت های تابعه آنها در كشور مورد نظر. باید اقدامات موثری برای اطمینان از اینكه موسسه های مالی از نگرانی در مورد ضعف در سیستم های AML / CFT سایر كشورها سفارش می كنند، اتخاذ شود. وضعیت ایران در نشست فوریه از قرار معلوم در نخستین روز نشست وضعیت پاكستان بررسی می شود و بررسی روند پیشرفت ایران در ایام پیش رو در دستور كار قرار خواهد گرفت. كارشناسان اعتقاد دارند در تجارب قبلی معمولا به موارد گفته شده در بیانیه گروه عمل شده است. ازاین رو با توجه به این كه در ارتباط با دو درخواست مطرح شده از جانب گروه اقدام مالی در ایران هیچ اتفاقی نیفتاده است احتمال اول، بازگشت اقدام تقابلی ضد ایران است. اما هنوز روزنه امید به صورت كامل مسدود نشده است، برخی امیدوارند مذاكرات سیاسی و جلب حمایت برخی كشورها از جانب هیات مذاكره كننده ایرانی بتواند گزینه تعلیق اقدامات متقابل را برای ایران فعال نگه دارد. با عنایت به ریاست دوره ای چین بر گروه اقدام مالی و لابی های سیاسی شاید ایران بتواند با حمایت چین و برخی كشورهای همسو از بازگشت نام خود به لیست اقدام تقابلی(لیست سیاه)جلوگیری كند. 23302
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب