یك بانك كره جنوبی به افترا پولشویی برای ایران جریمه شد

یك بانك كره جنوبی به افترا پولشویی برای ایران جریمه شد

به گزارش خبرگزاری نام مقامات نیویورك یك بانك كره جنوبی را با ادعای افترا به پولشویی برای ایران ۳۵ میلیون دلار جریمه كرده اند.


به گزارش خبرگزاری نام به نقل از ایسنا، مطابق اسنادی كه به رصد وال استریت ژورنال رسیده این روزنامه مدعی شده است اداره خدمات مالی نیویورك، بانك صنعتی كره را به دلیل قصور خود در سال ۲۰۱۰ به منظور راه اندازی و حفظ یك سیستم قابل قبول برای نظارت بر تراكنشات مالی به پرداخت مبلغ ۳۵ میلیون دلار مجبور كرده است.
طبق این اسناد ادعایی، شخصی به نام "كنث زونگ" در سال ۲۰۱۱ با استفاده از حساب هایش در این بانك به نیابت از ایران به تبادلات مالی به مبلغ یك میلیارد دلار پرداخته است.
بر اساس این ادعا، كنث زونگ موفق شده این بانك را قانع كند كه وی بابت فروش مصالح ساختمانی به ایران پول نقد بدهكار است.
مقام های نیویورك مدعی اند كه بانك صنعتی كره علیرغم هشدارها از استقرار سیستم نظارتی مناسب برای پیشگیری از پولشویی خودداری كرده است.



1399/02/01
23:56:14
5.0 / 5
574
تگهای خبر: اتهام , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۱
لینک دوستان خبرگزاری نام